Dlaczego warto

O tym, czy możemy mieć kontakt ze sprawdzanym podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, decydują nasi Klienci. Casus Detektyw realizuje zlecenie Klienta w sposób jawny lub niejawny. Zakres usług detektywistycznych przedstawiamy poniżej.

1. Informacja z sądu rejonowego

   Ustalenie w Sadzie Rejonowym właściwym terytorialnie czy wobec podmiotu prowadzone jest postępowanie układowe lub upadłościowe, pozyskanie danych rejestrowych podmiotu z KRS. Pozyskanie dokumentów finansowych sprawdzanego podmiotu.

2. Przeprowadzenie ankiety handlowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

   Pobranie od sprawdzanego podmiotu aktualnych dokumentów finansowych oraz innych dokumentów dotyczących działalności prowadzonej przez podmiot.
   Uwaga: Przeprowadzenie ankiety handlowej nie jest równoznaczne z dokonaniem innych ustaleń terenowych.

3. Ustalenia terenowe

   Przeprowadzenie ustaleń terenowych wraz z dokumentacja zdjęciowa z wyłączeniem kontaktu z klientem, zawierających:

   • czy pod danym adresem podmiot prowadzi działalność
   • jaki jest przedmiot działania firmy
   • jak wygląda budynek, w którym firma prowadzi działalność
   • ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
   • ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmioty (wywiad środowiskowy)
   • opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy

4. Ustalenia nieruchomości wskazanej

   Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania nieruchomości należącej do określonego podmiotu – w ramach określonego obszaru administracyjnego.

5. Ustalenia nieruchomości podmiotu

   Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania ruchomości należących do określonego podmiotu – w ramach określonego obszaru administracyjnego.

6. Ustalenia ruchomości podmiotu

   Przeprowadzenie wywiadu z zakresu wyszukania ruchomości należących do określonego podmiotu – w ramach określonego obszaru administracyjnego.

7. Ocena realności działania firmy

   • jaki jest przedmiot działania firmy
   • jak wygląda budynek w którym firma prowadzi działalność (wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny)
   • ilość zatrudnionych pracowników firmy
   • majątek jaki posiada firma (co znajduje się w biurze lub w magazynie, czy posiada jakieś auta firmowe, czy w firmie znajdują się komputery, lub wszelkie inne przedmioty mogące posiadać jakąś wartość – zaobserwowane podczas działań przeprowadzonych przez Detektywa)
   • ustalenia dotyczące czy firma funkcjonuje, czy przyjeżdżają do niej klienci, jak często
   • określenie czy siedziba sprawdzanego podmiotu jest objęta ochroną
   • informacje o firmach sąsiadujących ze sprawdzanym podmiotem
   • ewentualne informacje od firm będących sąsiadami sprawdzanego podmioty (wywiad środowiskowy)
   • opinia rynkowa podmiotów działających na rynku na temat sprawdzanej firmy